Detenidas cuatro personas en Tenerife de nacionalidad rusa y española por eludir el control financiero y tributario

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Detenidas cuatro personas en Tenerife de nacionalidad rusa y española por eludir el control financiero y tributario

Hacían llegar a Tenerife fondos desde Rusia mediante paraísos fiscales y territorios de nula tributación Los dos principales investigados son socios-administradores de una mercantil española que está construyendo un centro comercial de lujo en la isla de Tenerife Se servían de ingeniería fiscal-contable, empresas pantalla, despachos de fiducia y fondos de inversión extranjeros, financiándose con fondos originarios de Rusia que hacían llegar a Tenerife con paraísos fiscales y territorios de nula tributación Se han registrado los domicilios de los investigados y dos empresas mercantiles en Tenerife, interviniéndose numerosa documentación de tipo económico, dinero en efectivo y dispositivos de telefonía e informática

Operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria La Guardia Civil y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en el marco de la operación “Isla Sorna” desarrollada en Tenerife ha detenido a cuatro personas, de nacionalidad rusa y española, que habrían eludido sus obligaciones tributarias y fiscales ante la Hacienda Pública española.

Se les atribuye los delitos de blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, administración desleal, falsedad documental y suplantación de identidad. Estas personas se servían de ingeniería fiscal-contable, sociedades y fondos de inversión extranjeros, empresas pantalla y despachos de fiducia para financiarse con fondos originarios de Rusia que hacían llegar a Tenerife a través de paraísos fiscales y territorios de nula tributación eludiendo toda responsabilidad fiscal y tributaria.

La presente investigación se inició a principios del año 2018 cuando la Guardia Civil detectó que una empresa española se había estado financiando previamente a través de préstamos privados sin elevar a público otorgados por ciudadanos de origen ruso. Previamente, unos meses antes esta empresa había comprado los terrenos de una antigua sala de fiestas ubicada en Tenerife con el fin de reconvertirlos en un centro comercial de lujo.

Fase de explotación de la operación Isla Sorna Por parte del Juzgado que dirige la investigación se acordó la anotación preventiva de bloqueo y disposición de bienes muebles e inmuebles, por importe total aproximado de 45 millones de euros, para garantizar las posibles responsabilidades civiles y pecuniarias. La operación ha sido desarrollada conjuntamente por el Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), habiendo sido dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Arona en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife.

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